обновлено: 13:55, 03 июня 2025
Общество
Финансовую безопасность россиян с первого июня будет контролировать Росфинмониторинг
С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать подозрительные переводы
С первого июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать банковские переводы граждан. Об этом сообщили на сайте финансовой разведки РФ.
«Появление новых способов и инструментов идентификации клиентов без личного присутствия, в частности введение эксперимента по видеоидентификации, должно осуществляться с учетом оценки рисков и организации в банках работы по недопущению использования информационных технологий в противоправных целях», — говорится в сообщении.
Это позволит сотрудникам ведомства своевременно реагировать на подозрительные операции, выявлять факты мошенничества, легализации незаконных доходов и поддержки терроризма. Одновременно эта мера обеспечит защиту граждан от злоупотреблений со стороны так называемых дропперов — посредников, занимающихся незаконным выводом средств.
Ранее Владимир Путин утвердил ограничение суммы наличных переводов без оформления банковского счета — максимум 100 тысяч рублей. Эта норма касается лишь тех случаев, когда клиенты используют упрощенную процедуру идентификации, такую как электронный кошелек.
С начала 2025 года жертвами телефонных мошенников стали 225 ямальцев, а общий размер ущерба превысил 147 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
Авторы
Александр Петров
обновлено: 13:55, 03 июня 2025